В рамках уголовного производства, расследуемого Главным управлением по расследованию преступлений против государства, основ конституционного строя и общественной безопасности Следственного комитета Армении, в результате всестороннего и эффективного предварительного следствия были получены фактические данные о предполагаемом совершении преступлений.
Согласно материалам дела, Г. Ц. (ред. — Гагик Царукян) в 2008 году познакомился с ливанским армянским бизнесменом Г. Т. и предложил ему совместно заняться деятельностью по продаже золотых изделий.
С этой целью в 2009 году была зарегистрирована компания, в которой Г. Ц. и Г. Т. были зарегистрированы в качестве владельцев по 50% долей каждый, а генеральным директором компании был назначен С. А. (ред. — Седрак Арутюнян).
Параллельно, в середине 2009 года Г. Т. предложил Г. Ц. создать завод по производству питьевой воды в селе Акунк Котайкской области. Стороны договорились совместно приобрести земельный участок в Акунке: Г. Ц. должен был построить здание завода, а Г. Т. — организовать закупку производственной линии и ее доставку в Армению.
В период с декабря 2009 года по 5 августа 2010 года включительно Г. Т. направил в Армению 19 единиц оборудования, необходимых для запуска завода по производству воды. При этом оборудование для упаковки не удалось доставить в установленный срок из-за бездействия компании-поставщика.
После этого, 17 августа 2010 года, С. А. (ред. — Седрак Арутюнян) и Г. Ц., действуя в составе группы и имея прямой умысел завладеть принадлежавшей Г. Т. долей в компании путем вымогательства, в саду частного дома Г. Ц. в селе Ариндж потребовали от Г. Т. подписать документы, угрожая применением насилия.
Под воздействием угроз Г. Т. в тот же день у нотариуса подписал обязательство и выдал доверенность. На основании этих документов 14 марта 2011 года между уполномоченным им лицом Х. Г. и С. А. был заключен договор «О купле-продаже доли», согласно которому С. А. была передана 50%-ная доля Г. Т. в уставном капитале компании. Таким образом, по версии следствия, путем угрозы применения насилия было совершено вымогательство в особо крупном размере — на сумму $2,5 млн.
В дальнейшем Г. Ц. и С. А., с целью скрыть и исказить происхождение золотых изделий и 50%-ной доли в компании, связали их оборот с законной деятельностью аффилированных с ними компаний, а золотые изделия — с другими законными доходами.
Таким образом, посредством формально законных сделок было фактически скрыто и искажено преступное происхождение права на имущество и обстоятельства его приобретения путем вымогательства, что, согласно следствию, является легализацией (отмыванием) денежных средств и имущества, полученных преступным путем, в особо крупном размере.
На основании собранных доказательств в отношении Г. Ц. и С. А. возбуждено публичное уголовное преследование по пункту 2 части 3 статьи 182 Уголовного кодекса, принятого 18 апреля 2003 года (вымогательство в особо крупном размере), а также по пункту 1 части 3 статьи 190 того же кодекса (легализация имущества, полученного преступным путем, в особо крупном размере — отмывание денег).
Учитывая, что по другому уголовному производству, расследуемому Следственным комитетом, Г. Ц. и С. А. уже находятся под арестом, отдельная мера пресечения в рамках данного производства в отношении них не избиралась.
Предварительное следствие по уголовному делу продолжается.
Примечание: лицо, обвиняемое в совершении преступления, считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в порядке, установленном Уголовно-процессуальным кодексом, вступившим в законную силу приговором суда.
